Mit Bescheid vom 21.08.2018 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gegenüber den Firmen Atlantic Global Asset Management (AGAM) und Five Winds Asset Management, Kap Verde, die sofortige Einstellung der unerlaubten Anlageverwaltung angeordnet.
Seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde der Firma „Rothmann & Ginst“, die angeblich in Luxemburg, London und New York ansässig ist, am 03.09.2018 aufgegeben, die unerlaubte Anlagevermittlung und Anlageberatung einzustellen.
Bezüglich der Green Wood Sales Management GmbH, Neu-Isenburg, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde Anhaltspunkte dafür, dass die Gesellschaft eine Vermögensanlage über Bauminvestments unter dem Namen „Treeme“ öffentlich anbietet, ohne dass ein Verkaufsprospekt veröffentlicht wurde.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Herrn Dominik Haas aus Zeitlarn mit Bescheid vom 23.08.2018 aufgegeben, das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft einzustellen. Herr Haas nahm Gelder des Publikums mit dem Versprechen der unbedingten Rückzahlung entgegen und betrieb hierdurch das Einlagengeschäft ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin.
Gegenüber Herrn Michael Glanzmann, Rheinau, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung mit einem Bescheid angeordnet, ein unerlaubt betriebenes Einlagengeschäft einzustellen und abzuwickeln.
Gegenüber der CS Compliance Service GmbH, Düsseldorf, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung die Einstellung von Tätigkeiten angeordnet, durch die die Gesellschaft in die unerlaubten Geschäfte von grenzüberschreitenden tätigen Internet-Handelsplattformen einbezogen ist.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat gegenüber einer Firma, namens Carter Enterprises OU, Estland, die sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet. Die Firma Carter Enterprises OU bot im Internet auf der von ihr betriebenen Handelsplattform www.olssoncapital.com Differenzkontrakte (CFDs) auf Aktien, Indizes, Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen an.
Gegenüber der BP1 LP, Großbritannien, wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach deren eigenen Mitteilung die sofortige Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels angeordnet. Von der BP1 LP wurde über die Handelsplattform www.sternoptions.com binäre Optionen sowie Differenzkontrakte (Contracts for Difference – CFDs) auf Aktien, Indizes, Währungen und Rohstoffe und Kryptowährungen zum Kauf und Verkauf offeriert. Mit der Schaffung des Zugangs zu den offerierten Kontrakten hat die BP1 LP nach Ansicht der BaFin den Eigenhandel im Sinne von § 1 I a Satz 2 Nr. 4 lit. c KWG als Dienstleistung betrieben, ohne dafür über eine Erlaubnis der BaFin zur verfügen.
In der Vergangenheit hatten wir des Öfteren über die Internethandelsplattformen Option 888, Tradeu2 sowie PWT Trade berichtet und darüber, dass seitens verschiedenster Telefonverkäufer unerfahrene Anleger durch Täuschungen zu Einzahlungen verleitet werden. Erst kürzlich warnte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vor nicht lizenzierten Anbietern von Internet-Handelsplattformen, die insbesondere Geschäfte mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFDs), Binäre Optionen und sog. Forex-Handel anbieten. Ein deutscher Internetauftritt der Handelsplattform und eine Kundenbetreuung in deutscher Sprache unter Angabe deutscher Telefonnummern würden nicht bedeuten, dass diese Unternehmen einen Sitz in Deutschland unterhalten.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Frau Christine Wagner, Landsberg, mit Bescheid vom 23.07.2018 aufgegeben, das Einlagengeschäft unverzüglich rückabzuwickeln. Frau Wagner nahm Gelder des Publikums mit dem Versprechen der unbedingten Rückzahlung an.
Von Anlegern, die mit der Premium Safe Ltd. & Co. Verwaltungs KG, München, eine Anlage in Form der Gewährung eines Darlehens abgeschlossen haben, fordert nun der Insolvenzverwalter der Premium Safe Ltd. Ausschüttungen, die Anleger erhalten haben, zurück. Der Insolvenzverwalter stützt sich darauf, dass von der Premium Safe Ltd. ein betrügerisches Schneeballsystem worden ist und Auszahlungen von der Premium Safe Ltd. aus deren Vermögen ohne Rechtsgrund erfolgt wäre und daher anfechtbar sind.
Gegenüber Herrn Ralf Wühler-Grauer, Mannheim, hat die BaFin nach einer eigenen Mitteilung angeordnet, ein unerlaubt betriebenes Einlagengeschäft einzustellen. Von Herrn Wühler-Grauer wurde angeboten, in eigenem Namen und unter der Firma „RW Unternehmensberatung“ Darlehensverträge zu schließen, wobei eine unbedingte Rückzahlung des angenommenen Kapitals versprochen worden ist.