von Oliver Busch | 28. Februar 2019 | News
Gegen die Verantwortlichen der Tradingplattform OptionstarsGlobal ist den strafrechtlichen Ermittlungsbehörden ein großer Erfolg gelungen. Bereits seit September 2017 seien Ermittlungen von Experten des Büros Finanzermittlungen des Bundeskriminalamts Wien mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich in Zusammenarbeit mit deutschen Staatsanwaltschaften gegen eine internationale Tätergruppe anhängig, gegen die der Verdacht besteht, dass über Tradingplattformen für binäre Optionen, Forex- und Kryptowährungen und ähnliche Finanzprodukte, Anleger um hohe Summen betrogen wurden, so eine Mitteilung des Bundeskriminalamts Wien.
von Oliver Busch | 28. Februar 2019 | News
Gegenüber Hinterleuten und Verantwortlichen im Zusammenhang mit der Tradingplattform Cryptopoint ist den strafrechtlichen Ermittlungsbehörden ein großer Erfolg gelungen. Bereits seit September 2017 seien Ermittlungen von Experten des Büros Finanzermittlungen des Bundeskriminalamts Wien mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich in Zusammenarbeit mit deutschen Staatsanwaltschaften gegen eine internationale Tätergruppe anhängig, gegen die der Verdacht besteht, dass über Tradingplattformen für binäre Optionen, Forex- und Kryptowährungen und ähnliche Finanzprodukte, Anleger um hohe Summen betrogen wurden, so eine Mitteilung des Bundeskriminalamts Wien. Verhaftung, Durchsuchungsaktionen und Sicherung von Vermögenswerten Eine der Hauptverdächtigen ist festgenommen worden, so dass Bundeskriminalamt Wien.Im Rahmen der internationalen Ermittlungen seien auch in mehreren Ländern in Europa Räume von insgesamt 21 Firmen sowie von vier verdächtigen Privatpersonen durchsucht worden.Bei den Durchsuchungen seien erhebliche Mengen von Daten und Geschäftsunterlagen beschlagnahmt worden.Im Übrigen seien auch Kontoguthaben in nennenswerter Höhe gesichert worden
von Oliver Busch | 28. Februar 2019 | News
Gegenüber Verdächtigen im Zusammenhang mit der Tradingplattform Goldenmarkets ist den strafrechtlichen Ermittlungsbehörden ein großer Erfolg gelungen. Bereits seit September 2017 seien Ermittlungen von Experten des Büros Finanzermittlungen des Bundeskriminalamts Wien mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich in Zusammenarbeit mit deutschen Staatsanwaltschaften gegen eine internationale Tätergruppe anhängig, gegen die der Verdacht besteht, dass über Tradingplattformen für binäre Optionen, Forex- und Kryptowährungen und ähnliche Finanzprodukte, Anleger um hohe Summen betrogen wurden, so eine Mitteilung des Bundeskriminalamts Wien. Festnahme, Durchsuchungen und Sicherung von Vermögenswerten Eine der Hauptverdächtigen ist festgenommen worden, so dass Bundeskriminalamt Wien.Im Rahmen der internationalen Ermittlungen seien auch in mehreren Ländern in Europa Räume von insgesamt 21 Firmen sowie von vier verdächtigen Privatpersonen durchsucht worden.Im Übrigen seien auch Kontoguthaben in nennenswerter Höhe sichergestellt worden.
von Oliver Busch | 25. Februar 2019 | News
Über Anlagen der UDI-Gruppe bzw. über Anlagen, die von der UDI Beratungsgesellschaft mbH, Nürnberg, vertrieben wurden, berichtet Finanztest in ihren Ausgaben 2/2019 und 3/2019 kritisch, nämlich über- UDI Sprint Festzins IV GmbH & Co. KG,- UDI Biogas Otzberg-Nieder-Klingen GmbH & Co. KG,- UDI Energie Festzins XI GmbH & Co. KG,- UDI Energie Festzins XII GmbH & Co. KG,- UDI Energie Festzins II GmbH & Co. KG bis UDI Energie Festzins VII GmbH & Co. KG,- Te Solar Sprint IV GmbH & Co. KG.Die UDI Sprint Festzins IV GmbH & Co. KG habe in 2016 der UDI Biogas Otzberg-Nieder-Klingen GmbH & Co. KG Kapital geliehen, obwohl Wirtschaftsprüfer an einem Gutachten arbeiteten, das zeigen sollte, ob es überhaupt möglich ist, diese fortzuführen, so Finanztest. Gemäß dem Prospekt der Anlage UDI Sprint Festzins IV GmbH & Co. KG von Juli 2016 hätten aber Biogasprojekte gemäß Plan rentabel sein müssen um Zinsen und Tilgung leisten zu können.
von Alexander Engelhard | 25. Februar 2019 | News
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Alegra Asset Management GmbH aus Mannheim mit Bescheid vom 05.12.2018 die unverzügliche Abwicklung des Kreditgeschäfts aufgegeben.Das Unternehmen bot Geldsuchenden den Abschluss von Darlehensverträgen an. Hierdurch betreibt das Unternehmen das Kreditgeschäft ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin.Der Bescheid ist noch nicht bestandskräftig.Betroffenen Anlegern wird geraten anwaltlichen Rat in Anspruch zu nehmen.
von Alexander Engelhard | 21. Februar 2019 | News
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Setonix Holding Ltd. mit Bescheid vom 05.02.2019 das Einlagengeschäft untersagt.
Bei der Firma Setonix Holding Ltd. handelte es sich um die Betreiberin der Handelsplattform www.obsbit.com für
finanzielle Differenzkontrakte (Contracs for Differnce –CFD),
Devisen,
binäre Optionen und
Kryptowährungen.
In diesem Zusammenhang nahm das
von Oliver Busch | 20. Februar 2019 | News
Gegenüber Herrn Nikolaus Bode, Bad Neuenahr, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung der Behörde angeordnet, ein ohne Erlaubnis betriebenes Kreditgeschäft unverzüglich aufzugeben.
Von Herrn Bode wurde Privatpersonen offeriert, Darlehen, auch zur Verhinderung einer Zwangsversteigerung einer Immobilie, zu gewähren.
Dadurch hat Herr Bode nach Ansicht der BaFin das Kreditgeschäft betrieben, ohne dafür über eine Erlaubnis der BaFin zur verfügen.
Der Bescheid ist von Gesetzes wegen sofort vollziehbar, jedoch noch nicht bestandskräftig.
von Oliver Busch | 15. Februar 2019 | News
Von Gesellschaften mit der Firmierung Polarstern mit Sitz in Salzkotten werden Anlegern verschiedene Anlagen in Edelmetallen angeboten.
Anlagemodell der Polarstern Capital GmbH
Die Polarstern Capital GmbH wirbt auf ihrer Internetpräsens damit, dass sie ein Produkt entwickelt hat, das in der Lage ist, die Interessen von Investoren im Hinblick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage zu befriedigen und der PolarSternCoin ein Investitionsinstrument sei, das auf nachhaltigen Grundprinzipien aufgebaut sei.
Die Grundlage des Portfolios, die hinter dem PolarSternCoin stehe, sei in erster Linie von Edelmetallen gebildet. Physische Edelmetalle würden das Fundament von Investitionen darstellen und Investitionen in Immobilien würde ein Gegenpol zu möglichen Inflation auf Finanzmärkten schaffen. Maßgebliche Beteiligungen an Mining Projekten auf dem Gebiet der Kryptowährungen wurden als Wachstumskatalysator des Portfolios fungieren, so die Hinweise in der Internetpräsenz der Polarstern Capital GmbH.
von Oliver Busch | 13. Februar 2019 | News
Die vg-concept Projekt- und Unternehmensbeteiligung GmbH, Landshut, hatte, wie wir berichtet hatten, Anleger eine Anlage in Form des Erwerbs von Genussrechten angeboten. Die Gesellschaft soll aber über ihre Homepage und telefonisch nicht mehr erreichbar sein.
PWD Privater Wirtschaftsdienst – auch nicht mehr erreichbar
Der Vertrieb der Anlage in Form des Erwerbs von Genussrechten der vg-concept Projekt- und Unternehmensbeteiligung GmbH erfolgte über die Einzelfirma PWD Privater Wirtschaftsdienst. Auch diese Firma ist telefonische und auf ihrer Homepage nicht mehr erreichbar.
von Oliver Busch | 13. Februar 2019 | News
Über das Vermögen der Wohnwelt Landstuhl GmbH, Landstuhl, ist nun auf einen Insolvenzantrag ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet worden.
Gläubiger können daher Ansprüche gegen die Wohnwelt Landstuhl GmbH nach Eröffnung eines endgültigen Insolvenzverfahrens nur noch in diesem Verfahren geltend machen.
Betroffen von der Insolvenz sind vor allem Gläubiger, die der Wohnwelt Landstuhl GmbH Kapital als Darlehen zur Verfügung gestellt haben.
Handelsbedarf für Darlehensgläubiger der Wohnwelt Landstuhl GmbH
Aufgrund der Insolvenz werden Darlehensgeber, die der Wohnwelt Landstuhl GmbH Gelder als Darlehen gewährt haben, in jedem Fall Verluste erleiden.
von Oliver Busch | 11. Februar 2019 | News
Wie zu erfahren war, ist auf einen Insolvenzantrag über das Vermögen des Dachfonds Reefer-Flottenfonds mbH & Co. KG ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet worden.
Der Reefer-Flottenfonds wurde im Jahre 2006 emittiert und Anleger konnten sich als Kommanditist beteiligen. Der Reefer-Flottenfonds war ein Dachfonds, der wiederum in verschiedene Schifffonds, investiert hat.
Betroffen von der Schieflage der Reefer-Flotte sind auch einzelne Schifffahrtsgesellschaften, nämlich
von Alexander Engelhard | 8. Februar 2019 | News
Bei der Firma finmaxbo.com handelt es sich um eine Handelsplattform im Internet für Onlinetrading, wobei Anlegern der Handel mit Binären Optionen und der Online-Handel mit Differenzkontrakten (Contracts for Difference –CFD) angeboten werden.
Seite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde kürzlich mitgeteilt, dass sie weder einer Firma IK Partners Ltd., St. Vincent and the Grenadinen, noch der Morris Processing Ltd., London und Sofia, Bulgarien oder einem Unternehmen namens Finmaü eine Erlaubnis gemäß § 32 KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen erteilt hätte und die entsprechenden Unternehmen nicht der Aufsicht der BaFin unterstehen würden.
Die vorgenannten Unternehmen agieren als Betreiberfirmen der Handelsplattform www.finmaxbo.com.
Seitens der BaFin wurde darauf hingewiesen, dass unerlaubt tätige Unternehmen häufig ähnliche Namen wie beaufsichtigte und grenzüberschreitende Institute wählen, um bei potentiellen Kunden Vertrauen zu erwecken. Die IK Partners Ltd. würde beispielsweise einen ähnlichen Namen wie das beaufsichtigte und grenzüberschreitende tätige Finanzdienstleistungsinstitut IK Investments Partners Ltd., London, Vereinigtes Königreich, benutzen.
Nachdem die Kanzlei Engelhard, Busch & Partner eine Vielzahl geschädigter Kapitalanleger vertritt, die beim Handel auf Onlineplattformen extrem hohe Verluste erlitten haben und wobei im Übrigen seitens der Anbieter oft betrügerisch agiert wird (so werden z. B. Guthaben nicht ausbezahlt, unabgestimmte Trades vorgenommen, Risiken verharmlost, die Handelssoftware manipuliert und durch sog. Bonuszahlungen Kunden zu weiteren Einzahlungen verleitet), ist grundsätzlich Folgendes festzuhalten:
