von Alexander Engelhard | 7. November 2018 | News
Seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde Herrn Hans Joachim Ullrich aus Brannenburg mit Bescheid vom 17.10.2018 aufgegeben, das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft sofort einzustellen.
Die BaFin stellte fest, dass Herr Ullrich Gelder für seine Kunden u. a. auf der Grundlage „privater Darlehensverträge“ entgegennahm und die unbedingte Rückzahlung dieser Gelder versprach.
Hierdurch betrieb Herr Ullrich gewerbsmäßig und in einem Umfang, der einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erforderte, das Einlagengeschäft ohne über die erforderliche Erlaubnis der BaFin.
von Oliver Busch | 6. November 2018 | News
Gegenüber der TPG Investment Inc. mit Adresse in Hamburg, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach einer eigenen Mitteilung angeordnet, das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft sofort einzustellen und abzuwickeln.
Von der TPG Investments Inc. wird auf ihrer Homepage auf Basis von Zertifikaten mit Investitionen ohne Risiko im Bereich des Arbitrage-Handels geworben und dabei eine unbedingte Rückzahlung der Einlagen nach 24,36 oder 60 Monaten versprochen, so die BaFin.
Auf der Internetseite der TPG Investments Inc. wird dargestellt, dass durch die Verkürzung der Reaktionszeit sowie einer jahrelangen Optimierung der Software ein entwickeltes Arbitrage-Handelssystem Renditen von 3 % bis 6 % monatlich stabil abliefert, und zwar ohne jedes Risiko.
von Alexander Engelhard | 5. November 2018 | News
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Herrn Dennis Thomsen mit Bescheid vom 29.10.2018 aufgegeben, das von ihm unerlaubt betriebene Investmentgeschäft sofort einzustellen. Laut einer Mitteilung der BaFin warb Herr Thomsen auf seiner Internetseite www.thomseninvestment.com für einen angeblich von ihm gemanagten Fonds, der die Anlegergelder in Wertpapiere investieren sollte.
Für diese Investmentgeschäfte lag seitens der BaFin keine Erlaubnis vor. Der entsprechende Bescheid ist sofort vollziehbar, jedoch noch nicht bestandskräftig.
von Alexander Engelhard | 29. Oktober 2018 | News
Wir hatten in der Vergangenheit des Öfteren über die Firma CanTerra Investments Holding LLC und deren Betreiber, Herrn Martin Oswald, berichtet.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hatte der Firma CanTerra Investments Holding LLC bzw. Herrn Oswald bereits im September 2017 aufgeben, sein ohne Erlaubnis betriebenes Investmentgeschäfte sofort einzustellen und unverzüglich abzuwickeln. Im Mai 2018 teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht dann mit, dass ihr Bescheid auch rechtskräftig geworden sei.
von Oliver Busch | 25. Oktober 2018 | News
Der Geschäftsführer der Wurstwelten GmbH ist im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen wegen des Verdachts auf Kapitalanlagebetrug in Untersuchungshaft genommen worden, wie Finanztest in seiner Ausgabe 11/2018 berichtet. Die Schwester des Geschäftsführers sei als Vorstand der Firmenwelten AG ist im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen in Untersuchungshaft genommen worden.
von Oliver Busch | 23. Oktober 2018 | News
Vor dem Landgericht Frankfurt, Strafgericht, ist der momentan ein Strafverfahren gegen Verantwortliche der Firma „My Solution“ wegen des Vorwurfs des Betruges anhängig.
Gemäß der Anklage fasste einer der Verantwortlichen spätestens Anfang 2017 den Plan, ein Unternehmen mit dem Namen „My Solution“ zu gründen und Anleger anzuwerben.
Den Anlegern wurde versprochen, mittels eines Teams von qualifizierten Tradern über ein Trading hohe Renditen zu erwirtschaften.
von Oliver Busch | 18. Oktober 2018 | News
Am 17.10.2018 fand in der Olympiahalle in München die Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren der P&R Gebrauchtcontainer Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH statt.
Die Kanzlei Engelhard, Busch & Partner hat an der Gläubigerversammlung für ihre Mandanten teilgenommen.
Die Versammlung wurde vom zuständigen Richter des Insolvenzgerichts München geleitet, der im Rahmen einer Einführung kurz in den Ablauf der Gläubigerversammlung einführte.
Es folgte dann der Bericht des Insolvenzverwalters, Herrn Kollegen Dr. Jaffé. Es ist davon auszugehen, dass die Ausführungen des Insolvenzverwalters weitestgehend auch für die P&R-Gesellschaften, Grünwald, also die P&R Container Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH, die P&R Transport-Container GmbH und die P&R Containern Leasing GmbH gelten und sich keine hinreichende Abweichungen ergeben.
von Oliver Busch | 10. Oktober 2018 | News
Wie zu hören war, sind Anleger, die sich an der Wohnungsgenossenschaft Grundwerte eG, Unterschleißheim, beteiligt haben, darüber informiert worden, dass laut dem Jahresabschluss 2017 ein Bilanzverlust entstanden ist, der nicht durch entsprechende Guthaben kompensiert ist und an Anleger, die zum 31.12.2017 gekündigt haben, daher keine Auseinandersetzungsguthaben gezahlt werden könnten.
von Oliver Busch | 27. September 2018 | News
Der ABANQO AG (ehemals ABANKO AG) ist es nach einer Mitteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nicht mehr erlaubt, ein qualifiziert nachrangiges partiarisches Darlehen zu offerieren. Der ABANQO AG wurde von der BaFin ein öffentliches Angebot eines qualifizierten nachrangigen partiarischen Darlehens wegen eines Verstoßes gegen das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) untersagt.
Von der BaFin wurde die Untersagungsverfügung erlassen, weil die ABANQO AG keinen von der BaFin genehmigten Verkaufsprospekt für die Vermögensanlage eines qualifiziert nachrangig partiarischen Darlehens veröffentlich hat, der die nach dem VermAnlG erforderlichen Angaben enthält
von Alexander Engelhard | 27. September 2018 | News
Für Anleger der Noon Finance GmbH (früher VertsKebap Finance GmbH) sind die schlimmsten Befürchtungen wahrgeworden. Die Noon Finance GmbH ist insolvent. Anlegern droht der Totalausfall ihrer Gelder.
Seitens der Firma VertsKebap Finance GmbH mit Sitz in Beilstein wurden mit Anlegern Nachrangdarlehensverträge abgeschlossen. Dies deshalb, um dem Schwesterunternehmen Noon Mediterranean Darlehen zu gewähren. Die Nachrangdarlegen der VertsKebap Finance GmbH (jetzt Noon Finance GmbH) sollten mit 8 % p. a. bzw. 10 % p. a. verzinst werden.
Bereits Anfang dieses Jahres teilte die VertsKebap Finance GmbH (jetzt Noon Finance GmbH) den Anlegern mit, dass sie die Zinszahlungen und Rückzahlungen für die Nachrangdarlehen ausgesetzt hätte. Nun wurde über das Vermögen der Nachfolgegesellschaft Noon Finance GmbH wie befürchtet ein Insolvenzverfahren eröffnet.
von Alexander Engelhard | 25. September 2018 | News
In der Vergangenheit hatten wir bereits des Öfteren über Internethandelsplattformen wie Option 888, Tradeu2, PWRTrade sowie sternmarkets und darüber berichtet, dass wir viele geschädigte Kapitalanleger der vorgenannten Handelsplattformen vertreten.
Nun melden sich geschädigte Kapitalanleger der Firma GKFX Financial Services, die über die Handelsplattform www.gkfx.de Forex- und CFD-Geschäfte anbietet. Bei den sog. Differenzkontrakten (Contracts for Difference – CFDs) auf Aktien, Indizes, Währungen und Rohstoffe sowie Kryptowährungen handelt es sich um hochspekulative Handelsgeschäfte, die letztlich einem Glücksspiel bzw. einer Wette gleichen.
von Oliver Busch | 20. September 2018 | News
In dem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche der P&R-Gruppe stellte die Staatsanwaltschaft nun Vermögenswerte des P&R-Gründers sicher, wie die Staatsanwaltschaft München der WirtschaftsWoche gemäß wiwo.de vom 20.09.2018 mitgeteilt habe.
